“跑分”赚快钱？15名“帮信”犯罪嫌疑人被江海公安抓获！

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 为全力打击电信网络诈骗及其关联犯罪，保护人民群众财产安全，营造安全稳定的社会治安环境。近日，江门市公安局江海分局通过案件梳理，线索深挖和研判摸排，成功抓获15名帮助信息网络犯罪活动罪案嫌疑人。

 2022年2月，江海公安在江海区一楼宇捣毁一个以犯罪嫌疑人谭某为首，使用大量银行帐户进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗窝点。经查，该诈骗窝点涉案银行账户接近两百个，涉案金额约人民币7亿元。

 近日，江海公安紧紧围绕“鹰击”、“1+N”专项打击整治行动，继续对该案涉及的银行账户进行深挖扩线，力争将犯罪嫌疑人一网打尽、不漏一人，经过对梳理出的涉案重点账户研判分析，办案民警发现15名银行卡户主有涉嫌“跑分”的重大嫌疑，遂将上述涉案人员列为在逃人员。经进一步排查，办案民警成功锁定了该15名嫌疑人的身份信息和活动范围。4月11日至13日，根据前期掌握线索，从刑侦、网警等部门抽调精干警力组成专案组，联合中山市港口分局开展追逃工作，经过连续三日的不懈努力，成功在中山市一带抓获梁某开（女，43岁）、梁某珍（女，63岁）、梁某云（女，43岁）、陈某凤（女，51岁，均为中山市人）、钟某雪（女，46岁）、严某球（男，51岁）、严某浪（男，43岁，均为阳春市人）、朱某敏（女，51岁）、余某道（女，41岁，均为云浮市人）、陈某平（女，60岁）、江某华（女，28岁）、谢某中（男，34岁）、谢某陆（男，35岁，均为湛江市人）、蔡某香（男，46岁，台山市人）、卢某培（男，43岁，江西信丰人）等15名涉案逃犯。

 经核查，上述15名犯罪嫌疑人从事各行各业工作，为了赚快钱，于是选择出租、出售银行卡给上游犯罪分子收取、转移赃款，并每月从中获利1万余元。

 目前，15名犯罪嫌疑人已被依法处理，案件仍在进一步侦办中。

目前境外诈骗团伙为实施电信网络诈骗犯罪，会高价收购国内群众的手机卡、银行卡、微信支付宝账号等工具，用于电信诈骗时逃避警方打击，转移犯罪资金。公安机关提醒广大市民，出租出借出售银行卡、电话卡可能涉及违法犯罪并被追究刑事责任，千万不能贪图几千元的蝇头小利触犯法律。

 普法小链接  

什么是跑分

“跑分”是犯罪分子的江湖“黑话”，“分”其实是钱的意思，“跑分”就是让钱跑起来，说白了就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关打击。

“跑分”的常见方式

最为常见的就是出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为例，上游犯罪分子会以招聘兼职等为名发布信息，并以赚快钱为噱头吸引不明真相的群众。一旦有人上钩，上游犯罪分子会将收走上钩人的银行卡、交易密码及手机、手机银行登录密码等，进行转账操作。期间，还会要求出租、出售银行卡的人提供刷脸等验证操作，以便顺利从被害人处接收和转移赃款。

还有通过“跑分”平台进行的。所谓“跑分”平台，就是披着网络兼职的外衣，把一些合法第三方支付平台、合作银行以及其他服务商等接口进行聚合，出借、收取收款码，形成第四方支付平台，帮助上游犯罪分子收取、转移赃款的情形。

“跑分”可能涉嫌的犯罪

根据“跑分”所处不同阶段以及上游犯罪的不同，“跑分”可能会涉嫌不同的罪名，包括但不限于以下几种：

（1）涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。根据我国刑法第三百一十二条的规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

（2）涉嫌洗钱罪。根据我国刑法第一百九十一条的规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

（3）涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。根据我国刑法第二百八十七条之二的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

（4）涉嫌窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪。根据我国刑法第三百四十九条的规定，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

（5）诈骗等上游犯罪的共同犯罪。根据我国刑法第二十五条的规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。如果“跑分”人员与上游犯罪分子事前通谋，事后实施“跑分”等转移赃款的行为，则可能与上游犯罪分子构成诈骗等共同犯罪。

来源：江海公安

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Sherry

依家诈骗真系多

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我信你个鬼

搵份正经工唔得嘅咩

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幸福341

唔好放过佢地

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