公安紧急提醒！事关所有江门人！

声色小龙女

近日

东莞塘厦一个便利店老板娘

接连收到30笔转账

无意中收了诈骗款有可能会被罪责

这究竟怎么一回事？

01

遇上“套现”套路

近日

东莞塘厦开便利店的欢姐（化名）

遇到了个“奇葩”顾客

不仅买雪糕要信用卡支付

还要拍她的收款码“套现”

但是在拍下收款码后

他并没有立即进行套现行为

而是在两小时后

欢姐隔空收到了一笔4000元的转账

十分钟后那位顾客就回来取钱了

随后

欢姐却收到了这样的留言

紧接着

又有30多笔转账进来

察觉不对劲的欢姐立马报警

02

诈骗分子借机洗钱

派出所民警接警后

先找到欢姐了解情况

正好遇到回来取钱的顾客“唐某”

刚开始唐某一问三不知

汗却大大滴流

一副很紧张的样子

随后唐某被带回派出所接受调查

经审讯，唐某交代自己是受上家安排，寻找合适的商家收款码进行洗钱。在流窜到塘厦时，发现这里走几步路就是便利店，十分适合作案。

唐某通过询问商家是否愿意帮他有偿套现，然后拍下商家的收款码给上家，上家将钱转入店铺后，他再去对应店铺取回。

目前

犯罪嫌疑人唐某

因涉掩饰、隐瞒犯罪所得

已被公安机关依法刑事拘留

案件正在进一步侦办中

03

“套现”违法

“套现”本就是违法行为

无意中收了诈骗款的欢姐

不仅收款码和微信号都因举报被封

还有可能会被追责

切勿为了一点蝇头小利

成为”洗钱“产业链的一环！

完整赃款转移链条

小心成为“它”的帮手

▼ 

团伙中的“地推人员”在线下挨家挨户向各位商户收集收款码，声称只是简单无害的套现，并约定每转一笔钱向商户支付一定手续费。

▼ 

随后“地推人员”把收集来的收款码交给“放码人”，由“放码人”分发给线上实施诈骗的人员，也就是俗称的“键盘手”。

▼ 

“键盘手”在网上设下各种骗局，诱骗受害者扫码付款，被骗的钱款就转入商户的账户中。不知情的商户在扣除约定的手续费后，将钱转给“地推人员”，地推再抽取部分手续费，将钱转给“放码人”。同样地，放码人再转给键盘手，一来一回，一个赃款转移链条就合上了。

再次提醒所有人

商家

要留意被顾客拍二维码的行为

并且不要随便答应顾客大额度换钱

各位街坊也要注意

如果有陌生人找你扫描二维码

进行换钱一定要多加留意

不要随便答应

1、在进行网络支付等涉及钱财的操作时，应多留个心眼，提高警惕，要注意当面确认收款；

2、遇有陌生人提出转账、换钱等要求时，不要盲目轻信；

3、一旦发现受骗，应保留转账记录及相关证据立即报警。

资料来源：塘厦公安、微信派

编辑整理：QL| 缤纷江门（微信号：jmbaoliao）

法律顾问：广东洛克律师事务所

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