提醒：个人微信、支付宝进账超过这个数，将严查！
<p data-mpa-powered-by="yiban.io"><br/></p><p></p><section data-role="outer" label="edit by 135editor"><p style="text-align:center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">你知道吗？</span></p><p style="text-align:center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">无论是银行卡、微信、支付宝</span></p><p style="text-align:center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">还是其他第三方支付平台</span></p><p style="text-align:center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">只要你的收款金额</span></p><p style="text-align:center;line-height: 1.75em;" draggable="true"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">超过一定的数额</span></p><p style="text-align:center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">就有可能被查</span></p><p style="text-align:center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">甚至被冻结账户</span></p><p style="text-align:center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">个人账户收款高于这个数</span></p><p style="text-align:center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">要小心！</span></p><section data-role="title" data-tools="135编辑器" data-id="108126"><section style="text-align: center;margin: 10px auto;"><section style="display: inline-block;"><section style="background-color: rgb(0, 112, 192);padding: 6px;"><section style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255);border-bottom: 1px solid rgb(255, 255, 255);padding: 4px 9px;"><section style="font-size: 16px;letter-spacing: 1.5px;color: #fff;"><strong data-brushtype="text">那么个人账户收款多少容易被查？</strong></section></section></section></section></section></section><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案：</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="color:#0070c0;"><strong><span style="font-size: 16px;">这3种情况，会被重点监管</span></strong></span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">1.任何账户的现金交易超过5万元；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">2.公户转账超过200万元；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="color:#0070c0;"><strong><span style="font-size: 16px;">15项可疑交易重点监管</span></strong></span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">1.短期内资金分散转入、集中转出，或集中转入、分散转出；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">3.资金收付流向与企业经营范围明显不符；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">4.企业日常收付与企业经营特点明显不符；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">5.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">7.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多，短期内频繁发生资金支付；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">12.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">13.有意化整为零，逃避大额支付交易监测；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">15.金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><strong><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 112, 192);">央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到，非银行支付机构也需要提交大额交易报告，也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到！</span></strong></p><section data-role="title" data-tools="135编辑器" data-id="108126"><section style="text-align: center;margin: 10px auto;"><section style="display: inline-block;"><section style="background-color: rgb(0, 112, 192);padding: 6px;"><section style="border-top: 1px solid rgb(255, 255, 255);border-bottom: 1px solid rgb(255, 255, 255);padding: 4px 9px;"><section style="font-size: 16px;letter-spacing: 1.5px;color: #fff;"><strong data-brushtype="text">“双高”人群监管更严！</strong></section></section></section></section></section></section><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);"><br/></span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">1.中共中央办公厅国务院办公厅曾印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，明确：</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">①将建立健全以“信用+风险”为基础的新型监管机制……依法加强对高收入高净值人员的税费服务与监管；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">②加强重点领域风险防控和监管。对逃避税问题多发的行业、地区和人群，根据税收风险适当提高“双随机、一公开”抽查比例；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">③对隐瞒收入、虚列成本、转移利润以及利用“税收洼地”、“阴阳合同”和关联交易等逃避税行为，加强预防性制度建设，加大依法防控和监督检查力度。</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">2.根据《国家税务总局关于切实加强高收入者个人所得税征管的通知》：</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">①将重点关注高收入行业企业的中高层管理人员各项工资、薪金所得，尤其是各类奖金、补贴、股票期权和限制性股票等激励所得；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">②推进年所得12万元以上纳税人自行纳税申报常态化管理，不断提高申报数据质量，加强申报补缴税款管理；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">③对以各种发票冲抵个人收入，从而偷逃个人所得税的行为，严格按照税收征管法的规定予以处罚；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">④对投资者本人及其家庭成员从法人企业列支消费支出和借款的，应认真开展日常税源管理和检查，对其相关所得依法征税；涉及金额较大的，应核实其费用凭证的真实性、合法性；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">⑤加强税务机关与公安、工商、银行、证券、房管、外汇管理、人力资源和社会保障等相关部门与机构的协作，共享涉税信息，完善配套措施。</span></p><p style="text-align:center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">最后提醒大家</span></p><p style="text-align:center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">注意保护个人信息</span></p><p style="text-align:center;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">勿进行非法交易</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);" draggable="true">1.遵守法律法规，不进行非法交易、洗钱等违法行为；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时，要注意保护个人信息的安全，不要随意泄露给他人；</span></p><p style="text-align:justify;line-height: 1.75em;"><span style="font-size: 16px;color: rgb(0, 0, 0);">3.如果转账收款金额超过了规定的数额，及时向相关部门报告并接受审查。</span></p></section><section data-role="outer" label="edit by 135editor" style="margin-bottom: 0px;outline: 0px;font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Helvetica Neue, PingFang SC, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei UI, Microsoft YaHei, Arial, sans-serif;text-wrap: wrap;letter-spacing: 0.578px;text-align: right;color: rgb(119, 54, 36);caret-color: rgb(0, 0, 0);background-color: rgb(255, 255, 255);line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;widows: 1;font-size: 16px;max-inline-size: 100%;"><section data-role="outer" label="edit by 135editor" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section data-role="paragraph" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section data-role="outer" label="edit by 135editor" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section data-role="outer" label="edit by 135editor" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section data-role="paragraph" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section data-role="outer" label="edit by 135editor" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section data-role="paragraph" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section data-role="outer" label="edit by 135editor" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section data-role="paragraph" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section data-role="paragraph" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section data-role="paragraph" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section data-tools="135编辑器" data-id="88211" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: visible;z-index: 0;zoom: 1;cursor: text;max-inline-size: 100%;"><section data-role="paragraph" style="outline: 0px;letter-spacing: 0.578px;line-height: 1.75em;visibility: 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style="font-family: Helvetica Neue, Helvetica, Hiragino Sans GB, Microsoft YaHei, Arial, sans-serif; color: rgb(136, 136, 136); letter-spacing: normal; text-align: left; caret-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);">中国会计报、政法频道</span></span></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section><p></p><link rel="stylesheet" href="//www.singse.com/source/plugin/wcn_editor/public/wcn_editor_fit.css?v134_h22" id="wcn_editor_css"/>
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